E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ สำนักงาน ปปง.

หัวข้อ:

E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ สำนักงาน ปปง.

sheetram

เป็น File E-BOOK สั่งซื้อแล้ว แจ้งโอนเงิน เปิดดูได้เลย !!

*** หนังสือเล่มนี้ไม่มีจำหน่ายในรูปแบบเป็นเล่มกระดาษ ***

เปิดดูได้ ทาง Computer Tablet IPAD IPONE Smartphone

หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่

ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !!

เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ความเป็นมา

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โครงสร้างสำนักงาน ปปง.

วิสัยทัศน์

ค่านิยมหลัก

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พรฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2555

กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2554

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบ

อาชีพตามมาตรา 16 ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2554

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน ในการทำธุรกรรมที่

สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง แนวทางการกำหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9)

ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กร อำนาจหน้าที่วิธีการดำเนินงาน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2543

ระเบียบคณะกรรมการวินิจฉัยการ จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล พ.ศ. 2547

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการนำทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556 ความ รู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ ผู้ก่อการร้าย

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบ ปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงการพิจารณารายชื่อและการทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

คณะกรรมการธุรกรรม พ.ศ. 2556

กฎกระทรวงการกำหนดให้ผู้ที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับ

การดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าด้วยการกำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยง การกำหนด151

แนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกันมิให้มีการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการ